集资诈骗 （2021）冀04刑终153号

被告人陈建刚以非法占有为目的，采取虚构借款用途，以高额利息为诱饵的方法，向社会公众非法吸收资金，用于赌博和偿还个人欠款，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。且数额特别巨大。 被告人陈建刚及其辩护人主要提出，陈建刚收到轩尧公司集资款有四五百万元，公司账目记载可以证明其已偿还了群众集资款的意见，经查，时任轩尧公司会计张金成提供的公司账目，包括明细分类账3册、银行存款日记账1册、现金日记账1册、总分类账1册、存取款和业务费提成及日常支出票据存根20册，这些原始账目记载了公司每一笔存取款、业务提成领取及公司日常支出，记载内容分门别类、客观真实、完整详实，与票据存根吻合对应。该套账目所记载内容客观反映了轩尧公司成立后，集资犯罪的相关数据情况。被告人所称已经偿还了群众集资款，依账目记载，轩尧公司所偿还的490余万元系在集资过程中，陆续返还给集资群众的本息，因系案发前偿还，公诉机关未计入指控的犯罪数额中，与本案统计的报案被害人集资款并不矛盾，故其辩解意见不能成立。 还提出，被告人将集资款全部用于和平某、钟军、王伟、王君华等人，以及河北玉坤物资有限公司、诚坤物资有限公司等公司做钢材生意了，被

被告人陈建刚以非法占有为目的，采取虚构借款用途，以高额利息为诱饵的方法，向社会公众非法吸收资金，用于赌博和偿还个人欠款，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。且数额特别巨大。 被告人陈建刚及其辩护人主要提出，陈建刚收到轩尧公司集资款有四五百万元，公司账目记载可以证明其已偿还了群众集资款的意见，经查，时任轩尧公司会计张金成提供的公司账目，包括明细分类账3册、银行存款日记账1册、现金日记账1册、总分类账1册、存取款和业务费提成及日常支出票据存根20册，这些原始账目记载了公司每一笔存取款、业务提成领取及公司日常支出，记载内容分门别类、客观真实、完整详实，与票据存根吻合对应。该套账目所记载内容

河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀04刑终153号 原公诉机关河北省临漳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈建刚，男，汉族，1982年4月19日出生，临漳县人，中专文化，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月4日被广东省中山市公安局东风分局抓获并羁押，同年9月10日被临漳县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 河北省临漳县人民法院审理……