非法吸收公众存款罪 （2016）陕0403刑初40号

本院认为，被告人党某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，受范某某委托以高额利息为诱饵，面向社会不特定群众非法吸收存款1831.2976万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为依法已构成非法吸收公众存款罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人党某某有未收回个人债权25万元，马某某、刘某某认为应当以其家属的存款和其与被告人党某某之间借款相冲抵，本院认为该行为将可能损害其他被害人的财产利益，对该意见不予支持。被告人党某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，并在案发前退还472.3500万元，依法可从轻处罚；鉴于其给存款群众造成严重损失，对其予以从重处罚。杨陵区人民检察院的量刑建议予以采纳。

经审理查明，2008年至2014年5月，被告人党某某受范某某（另案处理）委托，在未经有关部门批准的情况下，通过口头宣传的途径，先后以年息20%、年息13%、年息15%不等的高额利息为诱饵，以打借条方式，非法吸收杨陵区某某镇某某村及周边不特定群众的存款交予范某某用于炒股、炒期货盈利。因炒股、炒期货亏损和支付存款群众的高额利息，至2014年5月资金链断裂，党某某无力给存款群众还本付息。经鉴定，根据借据记载，被告人党某某共吸收415名群众的存款1831.2976万元，返还472.3500万元，其余1358.9476万元存款无力退还。另查明，2014年6月4日至2014年6月16日，被告人党某某兑付455人、483笔共计5594900元，其中包含兑付部分将钱存在范某某的其他代办处的群众。另，被告人党某某使用吸收的公众存款购买福特新福克斯轿车（车牌号为陕ＡＷ某某号）一辆（已扣押）。被告人党某某西部证券资金账户30000000（已冻结），现股票市值不确定。被告人党某某有未收回个人债权25万元，包含马某某23万元、冯某某2万元。

坨陵区人民检察院指控党某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书陕西省咸阳市杨陵区人民法院刑事判决书（2016）陕0403刑初40号：杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉﹝2016﹞39号起诉书指控被告人党某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派代检察员杨帆出庭支持公诉，被告人党某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结杨……