（2016）陕05刑终54号

被告人马某、车某利用被告人马某登记注册的渭南中联大宗商品电子交易有限公司，共同出资搭建电子交易平台，在没有现实货物的情况下，设置虚假交易合约，以高额回报为诱饵，或以交易手续费和客户损失高额返还比例招揽一级代理商，由代理商招揽次级代理商和客户，次级代理商再招揽客户的形式，让不明真相的普通客户进行投资交易，人为控制交易的涨跌，造成客户亏损，自己非法盈利，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人孟某在被告人马某经营渭南中联大宗商品电子交易有限公司许以手续费和客损的高额返佣的引诱下，为其招揽二级代理商及客户，被告人巫某在孟某为其许下交易手续费和客户损失高额返佣的情况下，找寻客户，引诱指导其投资交易，造成被害人巨额亏损，数额巨大，其行为均已构成诈骗；被告人任某、陈某、王某在明知被告人马某、车某合伙经营的公司并无实际的仓储和现实货物，搭建电子交易平台，虚构交易合约，以客户的手续费和损失为其盈利，骗取他人财物的情况下仍然为其经营的公司工作，招揽客户、操作交易、开户等工作，其行为均已构成诈骗罪。本案中被告人获取非法利益的来源是被害人在交易过程中的亏损，应以各自参与造成被害人的损失确定其各自的犯罪数额，

被告人马某、车某利用被告人马某登记注册的渭南中联大宗商品电子交易有限公司，共同出资搭建电子交易平台，在没有现实货物的情况下，设置虚假交易合约，以高额回报为诱饵，或以交易手续费和客户损失高额返还比例招揽一级代理商，由代理商招揽次级代理商和客户，次级代理商再招揽客户的形式，让不明真相的普通客户进行投资交易，人为控制交易的涨跌，造成客户亏损，自己非法盈利，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人孟某在被告人马某经营渭南中联大宗商品电子交易有限公司许以手续费和客损的高额返佣的引诱下，为其招揽二级代理商及客户，被告人巫某在孟某为其许下交易手续费和客户损失高额返佣的情况下，找寻客户，引诱指导其投资交易，造

陕西省渭南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）陕05刑终54号原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人（原审被告人）马某，男，无业。2014年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。辩护人高战辉，陕西丰东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）车某，男，无业。2014年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年……