掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）皖12刑终115号

被告人刘天宇、杜军平明知是他人实施犯罪所得，为他人提供银行卡帮助转移赃款，其中有五名被害人的被骗款经二被告人的银行卡被转移其他银行卡内，二被告人的行为同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪。二被告人为诈骗分子转移的赃款超过10万元，应属掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情节严重，在有期徒刑三年以上七年以下量刑，而帮助信息网络犯罪活动罪最高刑期为有期徒刑三年，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定，应依照处罚轻重的定罪处罚，故应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任，对二被告人转移的其他违法款可作为量刑情节考虑。二被告人具有坦白情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项的规定，判决：一、被告人刘天宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币70000元；二、被告人杜军平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；三、

被告人刘天宇、杜军平明知是他人实施犯罪所得，为他人提供银行卡帮助转移赃款，其中有五名被害人的被骗款经二被告人的银行卡被转移其他银行卡内，二被告人的行为同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪。二被告人为诈骗分子转移的赃款超过10万元，应属掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情节严重，在有期徒刑三年以上七年以下量刑，而帮助信息网络犯罪活动罪最高刑期为有期徒刑三年，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定，应依照处罚轻重的定罪处罚，故应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任，对二被告人转移的其他违法款可作为量刑情节考虑。二被告人具有坦白情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法

安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖12刑终115号 原公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杜军平，男，汉族，1993年8月29日出生于福建省泉州市，初中文化，无业，住福建省泉州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月2日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年6月12日被泉州市公安局鲤城分局抓获，同年6月15日被阜阳公安局颍东分局刑事拘留，……