诈骗 （2019）鲁11刑初28号

被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库明知他人在实施诈骗犯罪，仍然为其提供资金支付结算账户，帮助其提取转移诈骗所得赃款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控的梁某被诈骗的事实，因梁某系受其好友所托打款到被告人提供的账户内，其证言证实好友明确表示将会将这些款项归还给其，故梁某不能认定为该笔事实的被害人。现有证据无法证实梁某好友是否系被诈骗而委托其打款，该事实不能认定为诈骗犯罪事实，相关数额应从被告人的犯罪数额中予以扣除。被告人未直接参与诈骗被害人的过程，仅提供资金结算账户并帮助转移犯罪所得款，收取提成，没有对诈骗资金的管理、分配权，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人到案后，如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人系初犯，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护理由成立，本院予以支持。被告人参与共同犯罪违法所得赃款应予退赔被害人，扣押在案的苹果手机一部系作案工具，依法应予没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判

被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库明知他人在实施诈骗犯罪，仍然为其提供资金支付结算账户，帮助其提取转移诈骗所得赃款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控的梁某被诈骗的事实，因梁某系受其好友所托打款到被告人提供的账户内，其证言证实好友明确表示将会将这些款项归还给其，故梁某不能认定为该笔事实的被害人。现有证据无法证实梁某好友是否系被诈骗而委托其打款，该事实不能认定为诈骗犯罪事实，相关数额应从被告人的犯罪数额中予以扣除。被告人未直接参与诈骗被害人的过程，仅提供资金结算账户并帮助转移犯罪所得款，收取提成，没有对诈骗资金的管理、分配权，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯

中华人民共和国 山东省日照市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁11刑初28号 公诉机关中华人民共和国山东省日照市人民检察院。 被告人伊格保莫·加布里埃尔·依扎组库（外文名IGBOMOJIGABRIELIZUCHUKWU），男，1992年5月5日出生，尼日利亚联邦共和国国籍，捕前住广东省佛山市南海区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于日照市看守所……