民间借贷纠纷 （2021）苏01民终3740号

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”本案中，崔文芳及其关联关系人存在以非法占用为目的，制造资金虚假给付，套路尹荣承担还款责任的行为，其行为已涉嫌“套路贷”虚假诉讼犯罪。根据上述规定，应当裁定驳回起诉，将相关材料移送公安机关处理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，一审法院裁定：驳回崔文芳的起诉。一审预收案件受理费2712元退还给崔文芳。本院经审查认为，根据本案款项的流转过程以及当事人陈述，崔文芳出借款项给尹荣后，尹荣将该款项转账给其哥哥尹某用于归还尹某此前的借款债务。结合尹荣关于其在借款发生前与崔文芳不认识的陈述，本案存在制造交易流水、套路他人还款等“套路贷”嫌疑，一审法院根据现有证据综合认为本案涉嫌刑事犯罪，据此驳回崔文芳的起诉，裁定

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”本案中，崔文芳及其关联关系人存在以非法占用为目的，制造资金虚假给付，套路尹荣承担还款责任的行为，其行为已涉嫌“套路贷”虚假诉讼犯罪。根据上述规定，应当裁定驳回起诉，将相关材料移送公安机关处理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题

江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏01民终3740号上诉人（原审原告）：崔文芳，女，1990年6月24日出生，汉族，住南京市浦口区。委托诉讼代理人：王茹，江苏臻宇律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：尹荣，女，1963年9月20日出生，汉族，住南京市沿江工业开发区。被上诉人（原审被告）：宋杰，男，1963年2月24日出生，汉族，住南京市沿江工业开发区。上诉人崔文芳因与被上诉人……