诈骗；妨害信用卡管理 （2019）渝01刑终416号

被告人赖毅、林华涛、谢洋洋以非法占有为目的，为谋取非法利益而组成稳定的犯罪组织，共同实施诈骗的犯罪活动，逐步形成了组织严密、分工明确、层级分明的诈骗集团，骗取公民财物共计748.14万余元，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。谢洋洋非法持有他人的信用卡，数量较大，已构成妨害信用卡管理罪。谢洋洋一人犯数罪，应当数罪并罚。赖毅、林华涛自愿退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。赖毅、林华涛、谢洋洋共同组织策划实施诈骗犯罪，并联系“背包客”、“卡商”、“话务员”、“提手”、“券商”等相关层级的人员为该诈骗集团服务，事后将该诈骗集团的违法所得予以平分，其共同组织、领导该诈骗集团进行犯罪活动，并在犯罪集团中起主要作用，均系主犯。赖毅、林华涛、谢洋洋共同组织策划实施诈骗犯罪，并联系“背包客”、“卡商”、“话务员”、“提手”、“券商”等相关层级的人员为该诈骗集团服务，事后将该诈骗集团的违法所得予以平分，其共同组织、领导该诈骗集团进行犯罪活动，并在犯罪集团中起主要作用，均系主犯。被告人王桂仓、黎怀煌、高峰、杨全岑、彭萌萌、李超、王勇、周明冬、陈建城、王卓明、王彦林、刘剑、杜尚宁、蓝梁萍、吴欢欢、陈冰珍、卢秀婷、

被告人赖毅、林华涛、谢洋洋以非法占有为目的，为谋取非法利益而组成稳定的犯罪组织，共同实施诈骗的犯罪活动，逐步形成了组织严密、分工明确、层级分明的诈骗集团，骗取公民财物共计748.14万余元，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。谢洋洋非法持有他人的信用卡，数量较大，已构成妨害信用卡管理罪。谢洋洋一人犯数罪，应当数罪并罚。赖毅、林华涛自愿退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。赖毅、林华涛、谢洋洋共同组织策划实施诈骗犯罪，并联系“背包客”、“卡商”、“话务员”、“提手”、“券商”等相关层级的人员为该诈骗集团服务，事后将该诈骗集团的违法所得予以平分，其共同组织、领导该诈骗集团进行犯罪活动，并在犯罪集团中起主要

重庆市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝01刑终416号原公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。上诉人（原审被告人）赖毅，男，1991年12月9日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省厦门市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人王永强，重庆贝泽禹律师事务所律师。上诉人（原……