集资诈骗 （2017）晋04刑终476号

被告人李磊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及其辩护人所作的不构成集资诈骗罪，属于非法吸收公众存款罪的辩护意见，经审理认为，被告人李磊虚构东旭合作社相关文件、出资额，虚构项目，并以高回报率为诱饵，未经有关部门批准，超出合作社经营范围集资，足以说明被告人使用了诈骗方法非法集资；集资后，未设立资金帐户、未将集资款用于东旭合作社生产经营活动，肆意挥霍，支取集资款，致使集资款4173627.3元不能返还，其具有明显的非法占有之目的；综上两点，被告人李磊以非法占有为目的，虚构、伪造东旭合作社相关文件、虚假宣传，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人及其辩护人所作的辩护意见，不予采纳。被告人辩护人提供的2017年7月6日李某11证明材料一份，因李未到庭作证，其真实性无法认定。根据量刑规范化若干意见及其集资诈骗数额等情节确定其宣告刑。被告人李磊在判决宣告后刑罚执行完毕前发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决

被告人李磊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及其辩护人所作的不构成集资诈骗罪，属于非法吸收公众存款罪的辩护意见，经审理认为，被告人李磊虚构东旭合作社相关文件、出资额，虚构项目，并以高回报率为诱饵，未经有关部门批准，超出合作社经营范围集资，足以说明被告人使用了诈骗方法非法集资；集资后，未设立资金帐户、未将集资款用于东旭合作社生产经营活动，肆意挥霍，支取集资款，致使集资款4173627.3元不能返还，其具有明显的非法占有之目的；综上两点，被告人李磊以非法占有为目的，虚构、伪造东旭合作社相关文件、虚假宣传，使用诈骗方法非法集资，

山西省长治市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋04刑终476号原公诉机关山西省长治市长子县人民检察院。上诉人（原审被告人）李磊，男，1981年5月12日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市成安县。2015年3月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪不在案被长子县公安局列为网上在逃人员，在逃期间被河北警方抓获，2016年5月10日因犯非法吸收公众存款罪被河北省河间市人民法院判处有期徒刑5年，……