集资诈骗 （2018）浙01刑初61号

被告人丁小雷以非法占有为目的，以高额利息为诱，以在网络金融平台虚构融资需求、提供虚假担保等方式向社会不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人曹锋、梁玲、张波、沈敏侃非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名均成立。本案各被告人实施的非法集资行为，严重扰乱了国家金融管理制度，均应依法惩处；其中，丁小雷冒名他人，创立互联网融资平台、策划集资模式，招募并指使曹锋、梁玲等人非法集资，占有并支配集资款，依法对丁小雷予以严惩。鉴于沈敏侃在共同犯罪中系从犯，张波、曹锋接到电话通知主动到案接受询问，视为主动投案，且张波归案后能够如实供述主要罪行，系自首，曹锋、张波、梁玲、沈敏侃供认态度较好，对上述人员依法减轻或从轻处罚，或酌情宽处。但张波的辩护人请求宣告缓刑、沈敏侃的辩护人请求免予刑事处罚的意见，与二被告人的犯罪情节、后果不符，本院均不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条、第五十七条第一款、第五十二条、第六十四

被告人丁小雷以非法占有为目的，以高额利息为诱，以在网络金融平台虚构融资需求、提供虚假担保等方式向社会不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人曹锋、梁玲、张波、沈敏侃非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名均成立。本案各被告人实施的非法集资行为，严重扰乱了国家金融管理制度，均应依法惩处；其中，丁小雷冒名他人，创立互联网融资平台、策划集资模式，招募并指使曹锋、梁玲等人非法集资，占有并支配集资款，依法对丁小雷予以严惩。鉴于沈敏侃在共同犯罪中系从犯，张波、曹锋接到电话通知主动到案接受询问，视为主动投案，且张波归案后

浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙01刑初61号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人丁小雷，化名杨雷，男，1974年12月22日出生，汉族，浙江省宁波市人，大专文化程度，杭州君享投资管理有限公司、杭州培德实业有限公司实际控制人，户籍地宁波市北仑区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人潘……