非法经营 （2014）深中法刑二终字第129号

案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2009年开始，被告人许鹏辉、许宏杰在我国外汇管理局规定的交易场所以外，采用境内收付人民币资金，境外收付相应外汇资金的方式，非法从事外汇买卖业务，并从中赚取千分之一的汇率差。具体操作方式为：由被告人许鹏辉采用网络QQ、手机短信、电话传真等手段与客户联络，将收到的换汇信息转告被告人许宏杰。许宏杰通过其在香港开设的宏×贸易公司对的账户收取客户的港币、美元等外汇，然后被告人许鹏辉通过两被告人在境内银行开立并控制的许鹏辉、许宏杰、许少鹏、许少洛、李某茶、洪某民、洪某强、谢某珊、王某英、谢某山、柯某锻、许某环等个人账户，在境内将相应金额的人民币通过网银转账的方式打入客户指定的境内账户；或由被告人许鹏辉在境内通过上述控制的账户收取人民币后，由被告人许宏杰按被告人许鹏辉告知的换汇信息在香港向客户支付相应金额的港币、美元等外汇。被告人谢某对从2010年6月开始协助被告人许鹏辉、许宏杰到银行为客户取现、办理开户、转账，驾驶车辆等工作，每月得报酬3000元。截止2012年6月20日，被告人许鹏辉、许宏杰共与深圳市龙岗区龙岗同×南×科技厂（以下简称“南×

案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2009年开始，被告人许鹏辉、许宏杰在我国外汇管理局规定的交易场所以外，采用境内收付人民币资金，境外收付相应外汇资金的方式，非法从事外汇买卖业务，并从中赚取千分之一的汇率差。具体操作方式为：由被告人许鹏辉采用网络QQ、手机短信、电话传真等手段与客户联络，将收到的换汇信息转告被告人许宏杰。许宏杰通过其在香港开设的宏×贸易公司对的账户收取客户的港币、美元等外汇，然后被告人许鹏辉通过两被告人在境内银行开立并控制的许鹏辉、许宏杰、许少鹏、许少洛、李某茶、洪某民、洪某强、谢某珊、王某英、谢某山、柯某锻、许某环等个人账户，在境内将相应金额的人民币通过网

广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）深中法刑二终字第129号原公诉机关广东省深圳市龙岗区人民检察院。上诉人（原审被告人）许鹏辉（又名许少鹏），男，1977年6月26日出生，汉族，初中文化。因本案于2012年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人程某，广东诚×律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许宏杰（又名许少洛），男，1981年1……