集资诈骗 （2017）粤13刑终13号

上诉人周圣杰以非法占有为目的，结伙以与不特定多数被害人签订互助购车协议书的方式进行非法集资，收取集资款后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人周圣杰到案后基本如实供述自己与叶志雄集资诈骗的罪行，当庭认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。对于上诉人周圣杰上诉及辩护人辩护均提出“原判认定其提供资料协助罪犯叶志雄、李子强注册成立分公司并提供协购车协议书、收取管理费，不符合事实；其不构成集资诈骗罪，应构成组织、领导传销活动罪”的意见。经查，上诉人周圣杰向叶志雄等传授集资诈骗方法，后提供公司资料协助叶志雄、李子强注册成立惠阳及惠东分公司，提供互助购车协议并收取部分管理费的事实，有周圣杰侦查阶段的供述及原审第一次庭审中供述承认其开办了惠阳和惠东分公司并收取相应管理费；与叶志雄和李子强的供述能够相互印证；另伍某碧证称周圣杰多次到惠阳分公司了解经营情况、证人邱某、陈某义均证称在惠东分公司签订协议时见周立（即周圣杰）在场；并有银行转账记录证实周圣杰收取管理费事实，以上证据能相互印证，并形成完整的证据链，证实上诉人周圣杰与叶志雄、李子强构成集资诈骗的共同犯罪。故

上诉人周圣杰以非法占有为目的，结伙以与不特定多数被害人签订互助购车协议书的方式进行非法集资，收取集资款后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人周圣杰到案后基本如实供述自己与叶志雄集资诈骗的罪行，当庭认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。对于上诉人周圣杰上诉及辩护人辩护均提出“原判认定其提供资料协助罪犯叶志雄、李子强注册成立分公司并提供协购车协议书、收取管理费，不符合事实；其不构成集资诈骗罪，应构成组织、领导传销活动罪”的意见。经查，上诉人周圣杰向叶志雄等传授集资诈骗方法，后提供公司资料协助叶志雄、李子强注册成立惠阳及惠东分公司，提供互助购车协议并收取

广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤13刑终13号原公诉机关广东省惠州市惠阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）周圣杰（曾用名周立；冒名陈小福），男，1982年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省岳池县。2015年11月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。辩护人杨进军，四川鑫泰律师事务所律师。广东省惠州市惠阳区人民法院审理惠阳区人民检察院指控被告人周圣杰……