非法吸收公众存款罪 （2014）繁刑初字第00167号

本院认为：被告人钱志满违反国家金融管理法律规定，以做工程资金周转为由，并许以支付高利息的方式，向社会不特定对象变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人钱志满作为有关工程的实际用工人采取逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人钱志满到案后，能够主动交代自己的犯罪事实，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。案发后被告人钱志满与被拖欠的劳动报酬的部分人员达成协议并取得谅解，可酌情从轻处罚。

经审理查明：一、非法吸收公众存款罪事实2011年至2013年期间，被告人钱志满因做工程需要，资金短缺，为了筹集资金，以资金周转为由，以支付月息2分至5分高利息的方式向社会公众非法吸收存款188万元，其中吸收尤某某存款15万元、姚某某存款10万元、桂某存款3万元、潘某某存款10万元、任某某存款50万元、高某某存款9万元、陶某某存款23万元、王某某存款48万元、张某某存款10万元、滕某某存款10万元，至案发未归还。二、拒不支付劳动报酬罪事实2010年7月，被告人钱志满从芜湖市恒升建筑有限公司通过转包的方式承建繁昌县经济开发区标准化厂房9号、10号工程，钱志满通过分包的方式将瓦工、木工、钢筋工、水电工、油漆工等项目工程交由秦某、钱志满、李某、叶某某等人组织人员施工，2012年工程结束后，钱志满共拖欠瓦工班组秦某等人工资7万元、木工班组钱某某等人工资7万元、钢筋工班组滕某甲等人工资9万元、水电工班组李某等人工资6万元、油漆工班组叶某某等人工资4.5万元、施工员钱某工资4.5万元、工地看护人员滕某乙工资2万元，共计40万元。秦某等人多次找钱志满讨要工资，钱志满一直未支付，后去向不明，无法联系。2

钱志满非法吸收公众存款罪等一审刑事判决书安徽省繁昌县人民法院刑事判决书（2014）繁刑初字第00167号：繁昌县人民检察院以繁检公诉刑诉（2014）103号起诉书指控被告人钱志满犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2014年7月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员盛学楠出庭支持公诉，被告人钱志满及其辩护人潘绪正到庭参加诉讼。现已审理……