掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）豫17刑终484号

被告人巴拉贝洛明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，总数额人民币86000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人巴拉贝洛系初犯，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决：一、被告人巴拉贝洛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。二、被告人巴拉贝洛违法所得款人民币23400元，予以没收，上缴国库。三、未随案移送的银行卡、取款时穿戴的帽子、上衣、裤子、眼镜、口罩以及其他物品，由上蔡县公安局负责处理。上诉人巴拉贝洛上诉称，其不知所取的钱款是犯罪所得，也无证据证实所取钱款是被害人的钱款，其行为不构成犯罪。其辩护人辩护称原判认定的第二起犯罪事实证据不足，量刑过重，请求对巴拉贝洛从轻处罚。经审理查明，原判认定的第二起事实，即巴拉贝洛于2018年3月7日至3月9日持账号为62×××37的中国工商银行卡将被害人郭某转入该银行卡内的人民币51000元取出，证据不足，暂不予认定。二审经

被告人巴拉贝洛明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，总数额人民币86000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人巴拉贝洛系初犯，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决：一、被告人巴拉贝洛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。二、被告人巴拉贝洛违法所得款人民币23400元，予以没收，上缴国库。三、未随案移送的银行卡、取款时穿戴的帽子、上衣、裤子、眼镜、口罩以及其他物品，由

中华人民共和国河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫17刑终484号原公诉机关上蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）巴拉贝洛（BALABELLO），男，1976年1月1日出生，国籍为尼日尔共和国，硕士文化，于2013年9月26日以旅游申请签证到中华人民共和国，准予停留至2013年11月29日，签证到期后滞留至今，住河北省廊坊市三河市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年3月……