组织、领导传销活动罪 （2019）浙0303刑初576号

本院认为，被告人李晓东组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李晓东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人李晓东能如实供述主要罪行，当庭认罪认罚，且退出违法所得，依法可从轻处罚。辩护人所提相应意见予以采纳。被告人李晓东行使炬森公司总经理职责的事实有同案犯王某2、张某4、郑某1、章某、杨某2、马某、王某4等人的供述为证，被告人李晓东在传销活动中承担管理、协调等职责，应认定为对传销活动的扩大起关键作用，对辩护人所提该第1、2点意见不予采纳。

经审理查明：2011年1月11日，郭某（已判决）、石某在温州经济技术开发区兰江路188号Ｂ幢1011室成立温州炬森科技有限公司（以下简称炬森公司）。同年11月份左右，炬森公司推出会员消费满500元返500元、满1000元返1000元，以消费额500元为一个分红权的返利模式，规定参加者需经免费注册为“中国百业联盟”会员，并通过在百业联盟的加盟商家消费，方能获得“1.1元返利”计划参与资格，即消费满500元的会员每天获得1.1元返利，满1000元每天返2.2元，以此类推，实现全额返还；会员提现数额需是100元的整数倍，并需缴纳5%的手续费。炬森公司同时规定，会员在百业联盟的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为返利的资金来源。为扩大加盟商家和会员规模，炬森公司面向全国以县级为区域招纳代理商，代理商需在一个月的试代理期内发展一定数量的加盟商家及会员，且会员消费需达到一定数额，方能成为正式代理商，代理商可获得代理区域内会员消费额的1%作为提成。加盟商家、会员均可发展下级消费会员，获得其直接推荐会员消费额的0.5%作为提成，若该被推荐的会员月消费额达到一定数额，加盟商家、会员可另外

李晓东组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2019）浙0303刑初576号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2019〕455号起诉书指控被告人李晓东犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人李晓东及辩护人陈立森到庭参加诉讼。……