诈骗 （2017）津01刑终748号

被告人衣凯明知他人购买银行卡用于骗取财物，仍事前主动寻找潜在买家，并与对方取得联系，后按照他人指示积极办理银行卡并出卖，最终获取非法利益，为诈骗团伙提供必要的作案条件，致使他人实施的具体诈骗行为能够得逞，因此，被告人衣凯的行为是整个诈骗行为的一部分，与他人共同侵害了公民财产所有权，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人衣凯在一系列诈骗活动中系受他人指使实施了办卡、转卖的行为，起到了辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。其能当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决：一、被告人衣凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。二、依法追缴被告人衣凯违法所得人民币1600元。宣判后，原审被告人衣凯不服，以其未实施诈骗行为，其卖银行卡时不知道对方要做什么；原判量刑过重为由提出上诉。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。关于上诉人衣凯提出的其未实施诈骗行为，其卖银行卡时不知

被告人衣凯明知他人购买银行卡用于骗取财物，仍事前主动寻找潜在买家，并与对方取得联系，后按照他人指示积极办理银行卡并出卖，最终获取非法利益，为诈骗团伙提供必要的作案条件，致使他人实施的具体诈骗行为能够得逞，因此，被告人衣凯的行为是整个诈骗行为的一部分，与他人共同侵害了公民财产所有权，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人衣凯在一系列诈骗活动中系受他人指使实施了办卡、转卖的行为，起到了辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。其能当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）津01刑终748号原公诉机关天津市河北区人民检察院。上诉人（原审被告人）衣凯，男，1980年5月21日出生于吉林省镇赉县，汉族，高中文化，无职业，住河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区（户籍地为吉林省镇赉县）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月29日被刑事拘留，同年5月12日被依法逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。天津市河北区人民法院审理天津市河北区人民……