诈骗 （2017）黑10刑终93号

被告人尹超、康莉萍以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人尹同晶、李玉环明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李崇明知尹超涉嫌犯罪而为其提供住所，其行为已构成窝藏罪。康莉萍的辩护人提出康莉萍犯诈骗罪缺乏法律依据，称康莉萍未使用虚假名字行骗，刘丽是其曾用名国安、银监会的身份是尹超授意其为开展贷款业务所对外称呼的辩护意见。由于康莉萍曾因使用“刘逸丽”的假身份被广东省深圳市福田区人民法院以伪造居民身份证罪判处有期徒刑六个月，其应知道使用虚假身份的社会危害性，但其仍然虚构身份，编造虚假事实进行诈骗犯罪，主观恶性较大，对辩护人的相关辩护意见，不予采纳。康莉萍的辩护人提出康莉萍主观上没有非法占有目的。从客观方面看，犯意提起者是尹超，实施诈骗所涉及的虚假公章是尹超的，盖有虚假公章的文书是尹超给康莉萍的，康莉萍拿到假的文书后再转给被害人，康莉萍并没有虚构事实的辩护意见。因通过何向新、闫某以及尹超、康莉萍的笔录可以证实，何向新、闫某案发时均不认识尹超，均是与康莉萍使用的虚假身份“刘丽”进行联系，当被害人

被告人尹超、康莉萍以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人尹同晶、李玉环明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李崇明知尹超涉嫌犯罪而为其提供住所，其行为已构成窝藏罪。康莉萍的辩护人提出康莉萍犯诈骗罪缺乏法律依据，称康莉萍未使用虚假名字行骗，刘丽是其曾用名国安、银监会的身份是尹超授意其为开展贷款业务所对外称呼的辩护意见。由于康莉萍曾因使用“刘逸丽”的假身份被广东省深圳市福田区人民法院以伪造居民身份证罪判处有期徒刑六个月，其应知道使用虚假身份的社会危害性，但其仍然虚构身份，编造虚假事实进行诈骗犯罪

黑龙江省牡丹江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）黑10刑终93号原公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。上诉人（一审被告人）尹超，男，汉族，1988年6月26日出生。因本案于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市第一看守所。上诉人（一审被告人）康莉萍，别名刘丽、刘逸丽，女，汉族，1963年2月10日出生。2011年9月15日因犯伪造居民身份证罪……