非法吸收公众存款 （2020）辽08刑终44号

被告人毕连海、谷志强、曹益民、潘亚男伙同他人，在大石桥地区成立大石桥市红色久久信息咨询有限公司，在非法吸收公众存款过程中，各有分工，应对非法吸收公众存款的总额承担刑事责任；被告人崔彧等八人以客户经理身份直接吸收客户存款，应对其各自非法吸收公众存款的数额承担刑事责任；十二名被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人毕连海、谷志强、曹益民、潘亚男伙同他人经预谋成立辽宁红色久久投资管理有限公司，在更换辽宁红色久久投资管理有限公司法人、重新设定辽宁红色久久投资管理有限公司账号及U盾密码、变换大石桥市红色久久公司POS机后，仍然以北京红色久久公司投资湖南长沙铁路项目及中国廉政法治视频工程LED大屏幕项目的名义，骗取公众投资，其行为均已构成集资诈骗罪。故公诉机关指控的事实及罪名成立，应予惩处。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人毕连海、谷志强、曹益民、潘亚男起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人崔彧、郭玉成、徐淑珍、贾桂华、安长丽、杨滨竹、李肖杰、王晶起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。在集资诈骗共同犯罪中，被告人毕连海、谷志强起主要作用，应依法惩处；被告人曹益民、潘亚男起次要作用，应从轻

毕连海、谷志强非法吸收公众存款、集资诈骗二审刑事裁定书 非法吸收公众存款；集资诈骗

辽宁省营口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽08刑终44号原公诉机关大石桥市人民检察院。上诉人（原审被告人）毕连海，男，1975年1月6日出生于黑龙江省阿城市，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省阿城市。2018年7月16日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大石桥市公安局刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于大石桥市看守所。上诉人（原审被告人）谷志强，男，1976年1月10日出生于黑龙江……