民间借贷纠纷 （2018）苏01民终3228号
裁判要旨
人民法院已立案受理的经济纠纷案件，经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关。本案中，新和动力公司持上述1000万元存款凭条向一审法院提起民间借贷之诉，要求陶玉刚返还借款，有犯罪嫌疑。据此，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下：驳回江苏新和动力科技股份有限公司的起诉。二审中，新和动力公司向本院提交一份2012年9月19日南京中和会计师事务所对新和动力公司注册资金验资报告，该验资报告中记载陶玉刚在2012年9月19日到新和动力公司在江苏高淳农村商业银行股份有限公司南漪支行开设的临时存款帐户中存入出资额200万元，而陶玉刚在一审中向法院提交尾号5034卡的明细中载明在2012年9月19日曾向新和动力公司以投资款名义转款200万，上述事实表明陶玉刚用尾号5034的银行卡向新和动力公司转款200万元用于出资，陶玉刚对该银行卡知情且控制使用，其后该银行卡向外转款的行为应为陶玉刚所操作。陶玉刚质证认为，其不清楚尾号5034银行卡的开设和使用情况，公司
摘要
江苏新和动力科技股份有限公司与陶玉刚民间借贷纠纷二审民事裁定书 民间借贷纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）苏01民终3228号上诉人（原审原告）：江苏新和动力科技股份有限公司，住所地南京市江宁区空港开发区华商路1号1幢。法定代表人：陈露，该公司董事长。委托诉讼代理人：熊炎，江苏东恒律师事务所律师。委托诉讼代理人：张雁，江苏东恒律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：陶玉刚，男，1968年6月18日出生，汉族，江苏新和动力科技股份有限公司副董事长，住南……