诈骗 （2019）闽0525刑初69号

被告人郑东东明知是他人犯罪所得的赃款，仍先后4次伙同他人帮助提取和转移、涉案数额计285300元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。 公诉机关指控被告人郑东东的基本犯罪事实清楚、证据确实充分，但指控其与实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人事先通谋且明知是诈骗犯罪所得的证据不足，指控其犯诈骗罪不当且所指控的涉案数额也有误、应予纠正。 被告人郑东东在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。 被告人郑东东归案后如实供述自己的主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。 被告人郑东东的亲属在案发后积极代为退缴全部违法所得，酌情对其予以从轻处罚。 被告人郑东东多次为他人掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。 在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人郑东东从中获利3000元，属于违法所得，依法应予以追缴。 公安机关向被告人郑东东所扣押的手机和银行卡系其实施犯罪的作案工具，依法应予没收。 被告人郑东东明知是他人犯罪所得的赃款仍高薪受雇帮助取现和转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征，因此其与辩护人所提出的本案应定性为掩饰、

郑东东诈骗罪一审刑事判决书

福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初69号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人郑东东，男，1993年11月23日出生于河南省驻马店市确山县，汉族，中专文化，务工，户籍地、居住地河南省确山县。 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被河南省确山县公安局抓获，同年8月5日被永春县公安局刑事拘留；后又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月7日被永春县公安局逮捕。 ……