民间借贷纠纷 （2019）辽02民终8659号

一审判决认定事实不清。案涉借款217万元中除100万元转入原审被告北京中安太平控股有限公司法定代表人白金玉账户及华夏物联网技术（北京）有限公司的30万元借款外，其他款项均转入被上诉人李雨霏账户，一审中上诉人提供证据证明原审被告北京中安太平控股有限公司及其法定代表人白金玉因非法吸收公众存款犯罪于2014年、2015年被判处刑罚，故应查清上诉人转入被上诉人李雨霏账户的相关款项是否转入原审被告的账户及被上诉人和原审被告对案涉借款是否涉嫌犯罪，2016年后由被上诉人李雨霏任负责人的北京中安太平控股有限公司大连分公司与上诉人重新就每笔借款约定由其偿还案涉借款的法律性质等相关事实，依法裁决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销大连市西岗区人民法院（2019）辽0203民初230号民事判决；二、本案发回大连市西岗区人民法院重审。上诉人连英华预交的二审案件受理费15330元，予以退回。审判长　　陈姝丽审判员　　缪　明审判员　　张　颖二〇一九年十一月二十八日书记员　　罗蔓兰 搜索“”

一审判决认定事实不清。案涉借款217万元中除100万元转入原审被告北京中安太平控股有限公司法定代表人白金玉账户及华夏物联网技术（北京）有限公司的30万元借款外，其他款项均转入被上诉人李雨霏账户，一审中上诉人提供证据证明原审被告北京中安太平控股有限公司及其法定代表人白金玉因非法吸收公众存款犯罪于2014年、2015年被判处刑罚，故应查清上诉人转入被上诉人李雨霏账户的相关款项是否转入原审被告的账户及被上诉人和原审被告对案涉借款是否涉嫌犯罪，2016年后由被上诉人李雨霏任负责人的北京中安太平控股有限公司大连分公司与上诉人重新就每笔借款约定由其偿还案涉借款的法律性质等相关事实，依法裁决。依照《中华人民

辽宁省大连市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）辽02民终8659号上诉人（原审原告）：连英华，女，1955年4月21日生，汉族，大连培训中心退休，住大连市沙河口区。委托诉讼代理人：张福东、谭立荣，北京大成（大连）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：李雨霏，女，1971年6月24日生，汉族，大连佳珩资产管理有限公司总经理，住大连市西岗区。原审被告：北京中安太平控股有限公司，住所地北京市丰台……