诈骗 （2018）沪0113刑初2203号
裁判要旨
被告人高云堂与李某某、朱某某、顾某某、张某某、赵某某、唐某某与庄顺华、黄伟伟等人，组成以李某某为主要纠集者，被告人高云堂及朱某某、顾某某、赵某某、张某某、唐某某等人积极参加的较为固定的“套路贷”犯罪组织，该犯罪组织符合我国刑法关于犯罪集团的法定条件，依法应当认定为犯罪集团。 李某某“套路贷”犯罪集团，在向社会人员出借高利贷过程中，以民间借贷行规为名，采用诱骗、恐吓的方式，让借款人签订翻倍借条并进行相应金额的虚假银行走账，通过反复平账操作，让借款在短期内迅速增加数倍乃至数十倍。 尔后，李某某通过指使被告人高云堂及顾某某、张某某、赵某某、朱某某、唐某某及黄伟伟等人以提起民事诉讼及由李某某本人或指使他人以言语威胁、殴打等方式讨债，从而骗取或者勒索借款人财物。 李某某“套路贷”犯罪集团，有三名以上的组织成员，由首要分子李某某担任纠集者，且经常纠集在一起，以暴力、威胁及欺骗手段，在民间借贷过程中，多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，具有恶势力犯罪为非作恶，欺压百姓的典型特征，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的全部认定条件，依法应当认定为恶势力犯罪集团。 其中，被告人高
摘要
高云堂诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0113刑初2203号公诉机关上海市宝山区人民检察院。 被告人高云堂，男，1985年9月18日出生，汉族，户籍所在地福建省福安市，现住江苏省连云港市。 辩护人谢有明，上海名江律师事务所律师。 辩护人杨磊，北京市中闻(上海)律师事务所律师。 上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2018)77号起诉书指控被告人高云堂犯诈骗罪，于2018年11月2……