组织、领导传销活动 （2016）宁04刑终37号

上诉人（原审被告人）李某为牟取非法利益，虚构加入西部开发项目可以获取高额利润回报的谎言，诱骗参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序和社会管理秩序，直接或间接发展下线人数在三十人以上，在该组织中层级达到三级以上且成为高级业务员级别，涉案资金215万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。上诉人李某自动投案后向公安机关如实供述了犯罪事实，但在原审庭审中翻供否认了其组织、领导传销活动的犯罪事实，上诉人李某有投案事实，但其行为不构成自首情节。关于上诉人李某及辩护人提出一审判决对犯罪事实认定错误，上诉人李某不构成犯罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人李某利用传销组织发展下线，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，同时承担给下线宣传和培训等职责，扰乱社会经济秩序和社会管理秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的全部构成要件，并有经原审举证、质证、认证的证人陈某某、王某某的证言及

上诉人（原审被告人）李某为牟取非法利益，虚构加入西部开发项目可以获取高额利润回报的谎言，诱骗参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序和社会管理秩序，直接或间接发展下线人数在三十人以上，在该组织中层级达到三级以上且成为高级业务员级别，涉案资金215万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。上诉人李某自动投案后向公安机关如实供述了犯罪事实，但在原审庭审中翻供否认了其组织、领导传销活动的犯罪事实，上诉人李某有投案事实，但其行为不构成自首情节。关于上诉人李某及辩护人提出一审判决对犯罪事实

宁夏回族自治区固原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）宁04刑终37号原公诉机关宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某，女，1971年8月1日出生，，初中文化，汉族，农民，户籍所在地陕西省商洛市，住陕西省西安市灞桥区。2015年4月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被固原市公安局原州区分局决定取保候审。2015年5月17日被固原市原州区人民检察院决定取保候审。20……