诈骗 （2018）吉03刑终72号

被告人杨建纯伙同被告人胡文华从网上非法购买POS机和银行卡，并由杨建纯散布消息联系电话诈骗嫌疑人并组织被告人胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜到银行支取现金留下约定的提成后将其它款项交给实施电话诈骗的犯罪嫌疑人。被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜明知是犯罪所得，仍帮助予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，但罪名不当，应予变更。共同犯罪中被告人杨建纯、胡文华、胡明胜系主犯，被告人莫登强、吕海平、胡伟胜系从犯。且现有证据证明被告人胡伟胜只参与作案一起，金额为2万元。对各辩护人提出应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的意见予以采纳。视本案的具体情节及各被告人在共同犯罪中所起的作用，加入的时间及分得的赃款的数额的情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决：被告人杨建纯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。被告人胡文华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五

杨建纯、胡伟胜、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事判决书 诈骗

吉林省四平市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉03刑终72号原公诉机关吉林省梨树县人民检察院。上诉人（原审被告人）吕海平，男，1988年12月8日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人尹铁明，吉林英诚律师事务所律师。原审被告人杨建纯（绰号阿扁、阿胜），男，1989年12月14日出生，汉……