诈骗 （2016）冀11刑初22号

被告人毛相义、赵大伟、刘念峥、林永辛以非法占有为目的，采取虚假承诺、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高幼林、王立谦明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。 关于被告人毛相义及其辩护人所提出的石油业务是真实的，并且按约定开出了信用证，由于客观原因未能顺利实施，但并无诈骗故意，属于商业经营中隐瞒行为，不构成诈骗犯罪的辩解和辩护意见,经查，协议中明确载明该2000万元用于开具信用证，毛相义却隐瞒开证只需要1000万元事实，欺骗被害人打款2000万元，并将多出1000万元与赵大伟立即平分并占有转移；开具信用证所交的另1000万元，毛相义等人又隐瞒实际已退回的事实，虚构事实欺骗被害人，将此1000万元又与赵大伟立即占有转移，是前一犯罪行为的继续，其行为已构成诈骗罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，所诈骗的款项大部分未能归还，拒不认罪，应从重惩处。 关于赵大伟及其辩护人提出的赵大伟收到的500万元是居间费用的辩解和辩护意见，经查，其所提供的佣金协议毛相义予以了否认，且与常理相悖，结合被告人赵大伟供述，对该

被告人毛相义、赵大伟、刘念峥、林永辛以非法占有为目的，采取虚假承诺、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高幼林、王立谦明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。 关于被告人毛相义及其辩护人所提出的石油业务是真实的，并且按约定开出了信用证，由于客观原因未能顺利实施，但并无诈骗故意，属于商业经营中隐瞒行为，不构成诈骗犯罪的辩解和辩护意见,经查，协议中明确载明该2000万元用于开具信用证，毛相义却隐瞒开证只需要1000万元事实，欺骗被害人打款2000万元，并将多出1000万元与赵大伟立即平分并占有转移；开具信用证所

河北省衡水市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀11刑初22号 公诉机关河北省衡水市人民检察院。 被告人毛相义，男，1954年12月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区。2015年8月21日，因涉嫌诈骗罪被衡水市公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人郑建设，河北中衡诚信律师事务所律师。 被告人赵大伟，男，1970年2……