非法吸收公众存款 （2016）苏03刑终3号

被告单位鑫美景公司违反金融管理法规，未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人程建军系单位直接责任人，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人程建军接公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，被告单位鑫美景公司亦构成自首，均可从轻处罚。因吸收的巨额资金无法归还，社会危害性较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三、四款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告单位鑫美景公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元。二、被告人程建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人程建军购买江苏丰艺工业有限公司所使用的非法吸收的资金予以追缴；侦查机关查封在案的财产依法处置后，按比例发还集资参与人。余款责令被告单位及被告人予以退赔，继续返还集资参与人。上诉人鑫美景公司提出的主要上诉理由是：鑫美景公司的法人原系李蓉，程建军辞

被告单位鑫美景公司违反金融管理法规，未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人程建军系单位直接责任人，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人程建军接公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，被告单位鑫美景公司亦构成自首，均可从轻处罚。因吸收的巨额资金无法归还，社会危害性较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三、四款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）苏03刑终3号原公诉机关江苏省邳州市人民检察院。上诉人（原审被告单位）徐州鑫美景家具有限公司，住所地邳州市炮车镇城东工业园，法定代表人程建军。诉讼代表人程建坡，系徐州鑫美景家具有限公司总务经理。上诉人（原审被告人）程建军，徐州鑫美景家具有限公司法定代表人。2013年7月9日因涉嫌犯非法吸收公众款罪被取保候审，2014年11月27日被逮捕。现羁押……