组织、领导传销活动罪 （2019）豫1329刑初411号

本院认为，被告人刘书华以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人刘书华作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。

新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人刘书华利用马某1、马汉敏的身份信息在善心汇平台注册账号进行传销活动。用马某1（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｆｅｉｃｈｉ123，ＩＤ为55230，所在层级为14层，下线层级有5层，发展的下线共计有100个会员账户。用马汉敏（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｈａｎｍｉｎ368，ＩＤ为55058，所在层级为14层，下线层级有3层，发展的下线共计有33个会员账户。被告人刘书华在善心汇网站平台共完成39次捐赠，累计248000元，36次受助，累计330900元。属于普通用户。

刘书华组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初411号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）47号起诉书指控被告人刘书华犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人刘书华到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇……