民间借贷纠纷 （2019）内07民终1118号

民间借贷行为涉嫌刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。2016年至2019年期间，扎兰屯市人民法院立案受理多起以王兴东为当事人的民间借贷纠纷案件，标的额近千万元，案件的数量、标的额等有悖于个人之间正常的民间借贷往来的常理，有可能涉嫌违法犯罪。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”的规定，应将王兴东的涉嫌非法集资犯罪行为线索予以移送。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款之规定，裁定如下：驳回李毛毛的起诉。本院审理查明，信合公司成立于2014年5月12日，为自然人独资企业，法定代表人为王兴东，经营范围为经济与商务咨询服务；投资咨询服务；信息咨询服务；投资管理、个人信用、信誉咨询服务（不含银行金融业、股票、期货、证券及国家限定的行业）；按摩、理疗、健康教育、健康保健咨询、医疗保健信息咨询、医疗器材咨

民间借贷行为涉嫌刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。2016年至2019年期间，扎兰屯市人民法院立案受理多起以王兴东为当事人的民间借贷纠纷案件，标的额近千万元，案件的数量、标的额等有悖于个人之间正常的民间借贷往来的常理，有可能涉嫌违法犯罪。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”的规定，应将王兴东的涉嫌非法集资犯罪行为线索予以移送。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）内07民终1118号上诉人（原审原告）：李毛毛，女，住内蒙古自治区扎兰屯市。上诉人(原审被告)：王兴东，男，住内蒙古自治区扎兰屯市。上诉人(原审被告)：内蒙古信合财富投资管理有限公司。法定代表人：王兴东，职务：董事长。上诉人李毛毛与上诉人王兴东、内蒙古信合财富投资管理有限公司民间借贷纠纷一案，不服内蒙古自治区扎兰屯市人民法院（2019……