集资诈骗 （2021）辽01刑终166号

被告人张达文以非法占有为目的，以发放传单、口口相传等方式，虚假宣传投资辽宁生科国际旅行社有限公司旅游产品项目，成为会员能高额返利、免费旅游，招揽被害人投资，与被害人签订“辽宁生科国际旅行社有限公司会员章程”，以此种方式诈骗被害人集资款，所获赃款被其挥霍消费，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度及公私财产所有权，已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，认定被告人张达文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；涉案扣押的赃物熏洗机、肠疗机、艾灸机、按摩椅等八台、赃款人民币十五万三千元，由扣押机关负责评估、拍卖、追缴，按投资比例返还被害人，不足部分，责令被告人张达文继续退赔相关被害人（详见审计报告清单）。上诉人张达文的上诉理由是：1.其承诺的旅游项目均已启动，很多会员已经走完全部行程，其没有虚构事实，也没有挥霍一分钱，所有款项都用于公司正常运营，其不具有非法占有的目的，故其行为不构成集资诈骗罪，应认定其构成非法吸收公众存款罪。2.部分会员

被告人张达文以非法占有为目的，以发放传单、口口相传等方式，虚假宣传投资辽宁生科国际旅行社有限公司旅游产品项目，成为会员能高额返利、免费旅游，招揽被害人投资，与被害人签订“辽宁生科国际旅行社有限公司会员章程”，以此种方式诈骗被害人集资款，所获赃款被其挥霍消费，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度及公私财产所有权，已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，认定被告人张达文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；涉案扣押的赃物熏洗机、肠疗机、艾灸

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽01刑终166号原公诉机关辽宁省沈阳市沈河区人民检察院。上诉人（原审被告人）张达文，男，1963年7月2日出生于辽宁省阜新市，汉族，大学本科文化，系辽宁生科国际旅行社有限公司法定代表人，户籍地辽宁省阜新市彰武县，住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年11月17日被指定居所监视居住，同年11月21日被刑事拘留，同年12月25日被逮……