合同诈骗；非法吸收公众存款 （2019）苏05刑再5号

被告单位吴江市天葆油剂厂、吴江市英格贸易有限公司、上海英格化工有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告单位吴江市天葆油剂厂、吴江市天葆钛金有限公司、上海英格化工有限公司、被告人倪菊葆变相非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人倪菊葆系上述单位直接负责的主管人员，应当以合同诈骗罪及非法吸收公众存款罪论处。被告单位吴江市天葆油剂厂、上海英格化工有限公司、被告人倪菊葆一人犯二罪，依法应数罪并罚。故作出前述第一审判决。宣判后，被告人倪菊葆提出上诉，认为其不构成合同诈骗罪。本院第二审认定的事实、证据与第一审一致。本院二审认为，第一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。被告人倪菊葆的上诉理由不能成立，不予采纳。故裁定驳回上诉，维持原判。本院再审中，原审被告人倪菊葆及其辩护人对原审判决认定非法吸收公众存款罪的定性与犯罪事实均无异议，但认为倪菊葆不构成原审判决认定的合同诈骗罪。主要理由是本案所涉交易名为“货物买卖合同”实为“借款合同”，尤某与倪菊葆及原审被告单位之间均系借

被告单位吴江市天葆油剂厂、吴江市英格贸易有限公司、上海英格化工有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告单位吴江市天葆油剂厂、吴江市天葆钛金有限公司、上海英格化工有限公司、被告人倪菊葆变相非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人倪菊葆系上述单位直接负责的主管人员，应当以合同诈骗罪及非法吸收公众存款罪论处。被告单位吴江市天葆油剂厂、上海英格化工有限公司、被告人倪菊葆一人犯二罪，依法应数罪并罚。故作出前述第一审判决。宣判后，被告人倪菊葆提出上诉，认为其不构成合同诈骗罪。本院第二审认定的事实、证据与第一

江苏省苏州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏05刑再5号原公诉机关江苏省吴江市人民检察院。原审被告单位吴江市天葆油剂厂，住所地江苏省吴江市黎里镇北厍浮楼村，法定代表人：倪菊葆。原审被告单位吴江市天葆钛金有限公司，住所地江苏省吴江市黎里镇北厍浮楼车站南，法定代表人：倪菊葆。原审被告单位吴江市英格贸易有限公司，住所地江苏省吴江市汾湖镇北厍社区浮楼村6组，法定代表人：倪菊葆。原审被告单位上海……