（2015）宁刑二终字第48号

被告人陆天以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陆天与他人变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人陆天在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，一、以诈骗罪，判处被告人陆天有期徒刑十一年，罚金人民币五十万元；以非法吸收公众存款罪，判处陆天有期徒刑五年，罚金人民币三十万元，决定合并执行有期徒刑十三年六个月，罚金人民币八十万元。二、责令被告人陆天退赔被害人全部经济损失人民币2486752元。三、追缴被告人陆天非法吸收公众存款的非法所得，按比例发还各被害人。上诉人陆天上诉理由是：一审判决认定其的诈骗款项均已归还，认定其非法吸收公众存款的行为属民间借贷，故其不构成犯罪。上诉人陆天的辩护人提出：陆天的行为不构成诈骗罪或集资诈骗罪，1、审计报告不应作为定案证据；2、2010年2月10日，张学良转入陆天卡40万元已经归还；3、江宁美之国别墅系徐某乙、陆天共有，该房

被告人陆天以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陆天与他人变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人陆天在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，一、以诈骗罪，判处被告人陆天有期徒刑十一年，罚金人民币五十万元；以非法吸收公众存款罪，判处陆天有期徒刑五年，罚金人民币三十万元，决定合并执行有期徒刑十三年六个月，罚金人民币八十万元。二、责令被告人陆天退赔被害人全部经

江苏省南京市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）宁刑二终字第48号原公诉机关南京市秦淮区人民检察院。上诉人（原审被告人）陆天，女，1981年8月20日出生，汉族，系南京市正奇信息咨询有限公司法定代表人。2012年6月1日因本案被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2013年1月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李志成，江苏和忠律师事务所律师。辩护人杨冬，江苏三法律师事务所律师。南京市秦……