（2016）新02刑终37号

上诉人（原审被告人）俞治军以非法占有为目的，违反国家金融管理制度，未经中国银行监督管理委员会的依法批准，通过客户上门主动介绍、客户间口口相传等方式向社会公开宣传，虚构投资理财项目，承诺在一定期限给付月息1.1%-1.5%的高额利息并还付本金，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成集资诈骗罪，数额达400.1485万元，数额特别巨大，依法应处十处以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；原审被告人曹某某在上诉人俞治军的雇佣安排下参与非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额达440.97万元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。上诉人俞治军在成立凯斯迪公司之初，虚构公司注册资本1000万元，实际上作为股东的上诉人俞治军与叶某某均未实际出资，在公司运营期间，其以克拉玛依兴发肥业有限公司的名义非法集资，但其最终未将该集资款未用于克拉玛依兴发肥业有限公司的经营活动，也未用于其他经营活动，集资款一直处于上诉人俞治军的控制下，其将该款项借给不知是否有偿还能力的第三人，并用集资款在辽宁成立新的投资担保类公司用于非法集资，最终致使集资

上诉人（原审被告人）俞治军以非法占有为目的，违反国家金融管理制度，未经中国银行监督管理委员会的依法批准，通过客户上门主动介绍、客户间口口相传等方式向社会公开宣传，虚构投资理财项目，承诺在一定期限给付月息1.1%-1.5%的高额利息并还付本金，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成集资诈骗罪，数额达400.1485万元，数额特别巨大，依法应处十处以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；原审被告人曹某某在上诉人俞治军的雇佣安排下参与非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额达440.97万元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）新02刑终37号原公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院。上诉人（原审被告人）俞治军，住河南省洛阳市伊川县。2015年6月19日被辽宁省鞍山市公安局抓获，同年6月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人司焱，新疆炎黄律师事务所律师。原审被告人曹某某，住克拉玛依市。2015年8……