掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）辽13刑终197号

上诉人李圣福明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。上诉人李圣福的辩护人所提原判认定李圣福明知借给李某1的农行卡卡内款项是犯罪所得及认定转移财物数额为50万元证据不足的辩护意见，经查，经原审庭审质证的证据能够证实李圣福协助转移款项为50万元，故对此辩护意见，本院不予采纳。所提原判认定李圣福对借给李某1的银行卡所收款项是对非法所得的明知，不是对犯罪所得的明知，因此认定李圣福构成犯罪，缺乏法律依据的辩护意见，经查，本案证据能够证明，上诉人李圣福系协助近亲属转移与其职业或财产状况明显不符的财物，依照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项规定，应认定上诉人李圣福协助转移财物的行为属于明知是犯罪所得，故对上述辩护意见，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　王曙光审判员　　曹学昌审判员　　陶　蕊二〇一九年九月二十日书记员　　赵

上诉人李圣福明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。上诉人李圣福的辩护人所提原判认定李圣福明知借给李某1的农行卡卡内款项是犯罪所得及认定转移财物数额为50万元证据不足的辩护意见，经查，经原审庭审质证的证据能够证实李圣福协助转移款项为50万元，故对此辩护意见，本院不予采纳。所提原判认定李圣福对借给李某1的银行卡所收款项是对非法所得的明知，不是对犯罪所得的明知，因此认定李圣福构成犯罪，缺乏法律依据的辩护意见，经查，本案证据能够证明，上诉人李圣福系协助近亲属转移与其职业或财产状况明显不符的财物，依照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若

辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽13刑终197号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）李圣福，男，1969年5月11日出生于福建省长乐市，汉族，小学文化，农民，住福建省长乐市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月23日至29日被福建省长乐市看守所临时羁押，2016年7月31日被刑事拘留，8月23日被取保候审，2018年8月7日至9日被福州市长乐区看守……