组织、领导传销活动 （2021）黑06刑终14号

上诉人李玉民以投资民间互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人李玉民提出的其到山东省乳山市是短暂停留，没有参与传销活动，在传销组织中不承担管理、协调等职责的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，证人李某、孟某1、孟某4、孟某3、肖某、闫某、叶某等人均能证实李玉民向上述人员介绍传销模式并收取传销资金，即在传销活动中承担管理宣传等职责，应认定为传销活动的组织者、领导者，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于李玉民提出的本案多名投资者证明由其讲课的证言，多是由办案机关复制粘贴形成，不具有真实性的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，证人肖某、屈某斗、王某等人的证言，均系侦查机关按照法定程序取得，由上述证人查某确认签字，并经一审法院庭审质证，不属于非法证据，可以作为定案依据，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于李玉民提出的一审判决认定其收取传销资金数额及非法获利数额均错误的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，

上诉人李玉民以投资民间互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人李玉民提出的其到山东省乳山市是短暂停留，没有参与传销活动，在传销组织中不承担管理、协调等职责的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，证人李某、孟某1、孟某4、孟某3、肖某、闫某、叶某等人均能证实李玉民向上述人员介绍传销模式并收取传销资金，即在传销活动中承担管理宣传等职责，应认定为传销活动的组织者、领导者，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于李玉民提出的本案

黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑06刑终14号原公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。上诉人（一审被告人）李玉民，男，1965年11月26日出生，汉族，中专文化，中共党员，系大庆油田水务工程公司工程资源管理部业务管理，住大庆市萨尔图区。2018年4月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人王姗姗，……