组织、领导传销活动 （2019）冀02刑终496号

被告人孙海燕组织．领导以投资为名，要求参加者以购买虚拟股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者发展人员和投资的数额作为返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，孙海燕直接或间接发展的传销人员已达30人以上，形成三级以上层级，涉案传销资金人民币达1818770元。其行为已构成组织．领导传销活动罪。唐山市曹妃甸区人民检察院指控其犯组织．领导传销活动罪的罪名成立，予以支持。涉案传销赃款，应当依法予以追缴；关于公诉机关指控的被告人孙海燕涉嫌传销金额为300余万元的指控,经查,公诉机关依据是各投资者的报案陈述和2017年2月8日和2017年5月18日侦查机关对被告人和投资者所做投资交款核实笔录，首先该投资交款核实笔录是公安机关以笔录的形式收集的证据,是公安机关工作人员将众多投资者与被告人集中到办案机关,由投资者先陈述,被告人再供述,对投资数额进行核实，从形式上不符合被害人陈述、证人证言、被告人供述的笔录制作形式,也不符合刑事诉讼法规定的单独讯问、询问的规定;另外从内容上看,不论是投资者,还是被告人在事发七年之后,将投资的时间、次数、金额都记忆的准确无误,不

被告人孙海燕组织．领导以投资为名，要求参加者以购买虚拟股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者发展人员和投资的数额作为返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，孙海燕直接或间接发展的传销人员已达30人以上，形成三级以上层级，涉案传销资金人民币达1818770元。其行为已构成组织．领导传销活动罪。唐山市曹妃甸区人民检察院指控其犯组织．领导传销活动罪的罪名成立，予以支持。涉案传销赃款，应当依法予以追缴；关于公诉机关指控的被告人孙海燕涉嫌传销金额为300余万元的指控,经查,公诉机关依据是各投资者的报案陈述和2017年2月8日和2017年5月18日侦查机关对被告

河北省唐山市中级人民法院刑事裁定书（2019）冀02刑终496号抗诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙海燕，女，1962年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地河北省唐山市，现住河北省唐山市，无业。2017年5月31日因涉嫌组织．领导传销活动罪被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2017年12月6日经唐山市曹妃甸区人民检察院决定，次日由唐山市曹妃甸区公……