掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2016）云07刑终45号

上诉人麦乃圣利用自己办理的多张银行卡，帮助他人将违法犯罪所得的款项通过其账户支取变现，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人麦乃圣帮助他人转移违法犯罪所得款项次数多、数额大，属情节严重。针对上诉人麦乃圣提出的上诉意见和理由，经查证，上诉人麦乃圣受他人雇佣和指使，通过其银行账户多次支取、大额变现，结合其悖于常理行为，应当认定为“主观明知”是犯罪所得而予以帮助转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观方面要件。其上诉提出不知道支取变现的是犯罪所得款项、不知道触犯的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪、不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见和理由，是上诉人麦乃圣对其行为事实和法律规定的不认知、不理解，其理由没有法律依据，对其上诉意见和理由本院不予采纳。云南省丽江市人民检察院对本案在审理中发表的“一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人麦乃圣的上诉意见和理由没有事实和法律依据，依法不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判”的出庭意见正确，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法。为此，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑

上诉人麦乃圣利用自己办理的多张银行卡，帮助他人将违法犯罪所得的款项通过其账户支取变现，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人麦乃圣帮助他人转移违法犯罪所得款项次数多、数额大，属情节严重。针对上诉人麦乃圣提出的上诉意见和理由，经查证，上诉人麦乃圣受他人雇佣和指使，通过其银行账户多次支取、大额变现，结合其悖于常理行为，应当认定为“主观明知”是犯罪所得而予以帮助转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观方面要件。其上诉提出不知道支取变现的是犯罪所得款项、不知道触犯的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪、不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见和理由，是上诉人麦乃圣对其行为事实和法律规定的不认知、不理解，其理由没有法律依据，

云南省丽江市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)云07刑终45号原公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。上诉人（原审被告人）麦乃圣。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月28日被丽江市公安局古城分局刑事拘留，2015年4月3日经丽江市古城区人民检察院批准，同日被丽江市公安局古城分局执行逮捕。现羁押于丽江市古城区看守所。云南省丽江市古城区人民法院审理云南省丽江市古城区人民检察院指控被告人麦乃圣犯掩饰、……