集资诈骗 （2017）陕01刑终311号

被告人于某某伙同他人，违反国家金融管理法规，以非法占有为目的，虚设投资项目，采取高额利息等欺骗手段向多人非法集资共计人民币2992792元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人于某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；（二）未追回的赃款2992792元继续追缴，追缴后返还集资参与人。上诉人于某某提出，他是陕西某有限公司挂名的法定代表人，知道公司向群众融资的事，但没有参与公司经营，公司由宁某某、徐某、王某某、李某实际掌控。原审判决认定事实不清，他的行为不构成集资诈骗罪。经审理查明，原审判决认定上诉人于某某伙同他人犯集资诈骗罪的事实、情节是正确的，据以证明其实施犯罪的证据业已经原审法院庭审示证、质证，证据确实、充分，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人于某某伙同徐某、王某某等人，违反国家金融管理法规，以非法占有为目的，虚设投资项目，以高额利息回报为诱饵，面向社会公众进行非法集资，骗取集资款共计人民币2992792元，数额特别巨大，其行为已

被告人于某某伙同他人，违反国家金融管理法规，以非法占有为目的，虚设投资项目，采取高额利息等欺骗手段向多人非法集资共计人民币2992792元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人于某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；（二）未追回的赃款2992792元继续追缴，追缴后返还集资参与人。上诉人于某某提出，他是陕西某有限公司挂名的法定代表人，知道公司向群众融资的事，但没有参与公司经营，公司由宁某某、徐某、王某某、李某实际掌控。原审判决认定事实不清，他的行为

陕西省西安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）陕01刑终311号原公诉机关陕西省西安市莲湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）于某某，男，1957年5月20日出生，汉族，大学文化，陕西某有限公司法定代表人。2016年1月5日被抓获，同日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。西安市莲湖区人民法院审理西安市莲湖区人民检察院指……