集资诈骗 （2018）豫03刑终125号

被告人崔某玉成立洛阳市丰岩国际贸易有限公司以后，没有从事经营范围允许开展的业务，而是用伪造的“焦作市永坤实业有限公司”及“张瑞印”印章签订虚假借款合同，并以月息1.8%至2.0%的高利息，向社会不特定群众吸收存款，造成集资群众9950.45万元损失无法兑付，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控崔某玉行贿罪证据不足，不予认定。被告人李某欣、马某荣、熊某伟非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。熊某伟系自首，可以从轻处罚。据此，判决被告人崔某玉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。被告人李某欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元。被告人马某荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。被告人熊某伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。本案已扣押、冻结、查封的财产依法清退给集资参与人，未追回的赃款、赃物依法继续追缴或者责令退赔。上诉人李某欣提出其不是公司核心成员，不应认定为主犯，认定其吸收金额有重复计算，一审量刑重。上诉人马某荣提出其没有参与非法吸收公众存款犯罪，涉案的3973万元是其老公李

崔某玉集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）豫03刑终125号原公诉机关河南省洛阳市洛龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某欣，男，汉族，河南省偃师市人，大学文化程度。2015年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）马某荣，女，汉族，河南省焦作市人，大学文化程度。2015年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，同年2月17日……