诈骗；妨害信用卡管理 （2019）黔04刑终137号

上诉人陆洋以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人钱财125000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；非法持有他人能正常使用的银行卡52张，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪；以抵债方式所购买居民身份证43张，其行为已构成买卖身份证件罪。关于陆洋辩护人所提陆洋在诈骗罪中是辅助、次要、从属地位，应当认定为从犯的辩护意见，经查，陆洋为主找范某办理银行卡，诈骗得逞后为主联系转移赃款并分赃，故陆洋系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳；同时陆洋诈骗数额巨大，原判在起点刑上对陆洋处于刑罚，已是结合其积极退赃、赔偿并取得谅解等情节，对其从轻处罚，故陆洋及其辩护人认为量刑过重的上诉及辩护意见，不予采纳。关于陆洋辩护人所提从陆洋处查获的银行卡为实施诈骗而持有，属牵连犯，应以一重罪处罚，即认定陆洋诈骗罪就不应再定妨害信用卡管理罪的辩护意见，经查，从陆洋处所查获的52张信用卡与其所实施的诈骗行为并无关联，不存在牵连犯一说，该辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人及其辩护人认为陆洋不构成买卖身份证罪的上诉及辩护意见，经查，陆洋以抵债的方式从汪某处购得大量身份证件的行为，有证人汪某的证言与陆洋在公安机关的供述相互印证，

上诉人陆洋以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人钱财125000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；非法持有他人能正常使用的银行卡52张，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪；以抵债方式所购买居民身份证43张，其行为已构成买卖身份证件罪。关于陆洋辩护人所提陆洋在诈骗罪中是辅助、次要、从属地位，应当认定为从犯的辩护意见，经查，陆洋为主找范某办理银行卡，诈骗得逞后为主联系转移赃款并分赃，故陆洋系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳；同时陆洋诈骗数额巨大，原判在起点刑上对陆洋处于刑罚，已是结合其积极退赃、赔偿并取得谅解等情节，对其从轻处罚，故陆洋及其辩护人认为量刑过重的上诉及辩护意见，不予采纳。关于陆洋辩护

贵州省安顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)黔04刑终137号原公诉机关安顺市西秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）陆洋，男，汉族，1994年1月18日出生于江苏省泰兴市，中专文化，个体工商户，户籍所在地江苏省泰兴市，现住江苏省泰兴市鼓楼南路冬区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被临时寄羁于泰兴市看守所，同年5月13日被刑事拘留，同年6月15被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。辩护人郑……