寻衅滋事罪 （2019）皖0403刑初328号

本院认为：被告人丁杰、沈乐、史磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计465200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人丁杰、沈乐、徐岳在公共场所随意殴打他人，致二人轻伤，情节恶劣，威胁、恐吓、滋扰他人，任意占用他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人丁杰、沈乐、徐岳、史磊等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，采用恐吓、威胁、滋扰等手段，实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，予以确认。被告人丁杰在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人沈乐、史磊、徐岳在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐岳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人丁杰、沈乐、史磊在审理期间能够将违法所得基本退缴完毕，徐岳、史磊归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。对被告人沈乐、史磊的辩护人提出对二被告人减轻处罚，并对沈乐适用缓刑的辩护意见，认为根据二被告人的犯罪情

经审理查明：自2013年起，被告人丁杰开始经营淮南市畅游汽车租赁公司，同时假借民间借贷之名对外实施“套路贷”违法犯罪活动，在借贷时首先摸底被害人名下房产，以行规等借口诱骗被害人签订借款合同、房屋抵押合同，带领被害人到房管局办理他项权证，到公证处办理房屋买卖或贷款等有关事宜的委托公证，取得被害人房产交易的实际控制权。后在被害人无法偿还借款时，丁杰再安排特定关联人员假意为被害人偿还其借款，进行转单平账，刻意制造资金走账流水等虚假给付事实，恶意垒高被害人借款金额，同时以行规、口头约定不会过户被害人房产等借口诱骗被害人签订受买人空白的房屋买卖协议书。然后持委托公证、房屋买卖协议书、资金走账流水等相关手续将被害人的房产过户至团伙成员名下，在遭到被害人及其家人拒绝后，丁杰安排团伙成员到被害人家中以恐吓、威胁、滋扰等方式逼迫被害人及其家人搬出房屋，待被害人及其家人搬出房屋后则将房屋售卖，非法占有被害人财产。一、诈骗事实2016年4月，被害人李某1为帮助钱某偿还之前钱某以李某2的名义借丁杰的20万某欠款，找到被告人丁杰借款35万某。丁杰则要求李某1用上东锦城26-803室的房屋作为抵押，同时要求李某1

丁杰、沈乐、史磊等诈骗罪一审刑事判决书安徽省淮南市田家庵区人民法院刑事判决书（2019）皖0403刑初328号：淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2019）198号起诉书指控被告人丁杰、沈乐犯诈骗罪、寻衅滋事罪，指控被告人徐岳犯寻衅滋事罪，指控被告人史磊犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员何玲玲出庭支持公……