组织、领导传销活动 （2021）赣09刑终60号

被告人叶建军组织、领导以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人叶建军到案后如实供述自己的罪行，并退缴部分违法所得，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人叶建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；二、被告人叶建军已退缴的27.2万元违法所得予以没收，上缴国库。继续追缴被告人叶建军的违法所得，上缴国库。上诉人叶建军及其辩护人上诉时提出，第一，原判适用法律错误，维卡币是“团体计酬”式的直销，不是传销；叶建军没有骗取财物，也不是组织、领导者，故不构成组织、领导传销活动罪。第二，原判认定事实不清，未能查清叶建军发展下线人员的数量和层级。即便构成犯罪，也没有达到情节严重，应依法对叶建军减轻处罚或适用缓刑。经审理查明，维卡币组织是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺

被告人叶建军组织、领导以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人叶建军到案后如实供述自己的罪行，并退缴部分违法所得，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人叶建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；二、被告人叶建军已退缴的27.2万元违法所得予以没收，上缴国库。继续追缴被告人叶建军的违法所得，上

江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣09刑终60号原公诉机关江西省宜春市袁州区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶建军，男，1983年1月2日出生，汉族，江西省宜春市人，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区。现住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月26日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年12月14日经该分局决定取保候审。2019年12月13……