集资诈骗 （2021）湘05刑终118号

上诉人段启尚未经国家有关机关批准，使用诈骗方法向社会公众非法集资，非法集资数额超过100万元，其行为已构成集资诈骗罪。段启尚到案后供述了非法集资主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。段启尚上诉提出，原判认定事实不清、证据不足，其主观上不具有非法占有的目的，客观上没有使用诈骗方法骗取资款，其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人辩护提出：段启尚的行为不构成集资诈骗罪，也不构成非法吸收公众存款罪；若构成犯罪，也仅犯非法吸收公众存款罪；若二审法院认定段启尚的行为构成集资诈骗罪，可依据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第十五条的规定对其处以七年有期徒刑。经查，段启尚采取夸大工程承包项目及盈利能力的方法，骗取出借人信任，导致出借人过分相信段启尚的偿还能力及工程入股合作前景而借款。段启尚所借款项仅部分用于工程投资，其用于工程投资的金额与筹集资金规模明显不成比例。段启尚供称其大部分借款用于偿还高额借款利息，存在拆东墙补西墙、借新债还旧债的情况，属于恶意借款，在不能偿还借款时更换手机号码举家逃匿，案发后不筹资退款，致使巨额借款无法偿还，应认定段启尚具有非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资。上述事实有多名证人

上诉人段启尚未经国家有关机关批准，使用诈骗方法向社会公众非法集资，非法集资数额超过100万元，其行为已构成集资诈骗罪。段启尚到案后供述了非法集资主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。段启尚上诉提出，原判认定事实不清、证据不足，其主观上不具有非法占有的目的，客观上没有使用诈骗方法骗取资款，其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人辩护提出：段启尚的行为不构成集资诈骗罪，也不构成非法吸收公众存款罪；若构成犯罪，也仅犯非法吸收公众存款罪；若二审法院认定段启尚的行为构成集资诈骗罪，可依据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第十五条的规定对其处以七年有期徒刑。经查，段启尚采取夸大工程承包项目及盈利能力的方法，骗取

湖南省邵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘05刑终118号原公诉机关湖南省武冈市人民检察院。上诉人（原审被告人）段启尚，男，1972年9月6日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地武冈市，居住地武冈市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月22日被南京市公安机关抓获，同月23日被临时羁押于南京市第三看守所，同月28日被武冈市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁……