骗取贷款、票据承兑、金融票证 （2015）青刑二终字第118号

被告人施某以转贷牟利为目的，套取银行贷款高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名有误，依法应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，以高利转贷罪判处被告人施某有期徒刑三年，并处罚金二百五十万元；对被告人施某违法所得211万元依法予以追缴。上诉人（原审被告人）施某及辩护人的上诉理由、辩护意见是：向银行借款的主体是青岛君平中联盟××管理有限公司，所得利息也归公司所有，应系单位犯罪，原审认定为上诉人个人犯罪有误；原审将指控上诉人骗取贷款罪改为高利转贷罪，未让上诉人充分行使辩护权，违反法定程序；上诉人与李某之间就向银行贷款事宜已经法院调解确认二人之间存在894万元的民事借贷关系，认定上诉人高利转贷的客观事实是该部分款项，且因李某背约而未遂，原审认定上诉人收取李某钱款除返还银行利息部分是违法所得缺乏依据。青岛市人民检察院的出庭意见是：原审认定上诉人施某犯高利转贷罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与原审认定的相同

被告人施某以转贷牟利为目的，套取银行贷款高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名有误，依法应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，以高利转贷罪判处被告人施某有期徒刑三年，并处罚金二百五十万元；对被告人施某违法所得211万元依法予以追缴。上诉人（原审被告人）施某及辩护人的上诉理由、辩护意见是：向银行借款的主体是青岛君平中联盟××管理有限公司，所得利息也归公司所有，应系单位犯罪，原审认定为上诉人个人犯罪有误；原审将指控上诉人骗取贷款罪改为高利转贷罪，未让上诉人充分行使辩护权，

山东省青岛市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）青刑二终字第118号原公诉机关青岛市市南区人民检察院。上诉人（原审被告人）施某，青岛君平中联盟××管理有限公司法定代表人。因涉嫌犯骗取贷款罪于2013年7月2日被拘留，同年7月16日被取保候审，2015年5月11日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。辩护人马立军，山东海桥律师事务所律师。辩护人钱列阳，北京天达共和律师事务所律师。青岛市市南区人民法……