集资诈骗 （2016）粤03刑初62号

被告人杨雅无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，依法应予处罚。辩护人提出被害人潘某的款项是投资款的辩护意见与查明事实不符，益某堂药业有限公司是被告人杨雅为了诈骗而成立的公司，并无实际业务，故辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨雅提出被害人王某平的18万元人民币已经返还的辩解及辩护人提出由于周某金、郭某江二人没有做笔录，不能确定该二人的被害人身份，该二人涉及的款项不计入被告人诈骗数额的辩护意见，从有利于被告人的角度出发，相关辩解及辩护意见本院予以采纳。被告人杨雅到案之后能如实供述其所犯罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨雅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月28日起至2026年4月27日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、扣押在案的被告人杨雅所有的粤B

被告人杨雅无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，依法应予处罚。辩护人提出被害人潘某的款项是投资款的辩护意见与查明事实不符，益某堂药业有限公司是被告人杨雅为了诈骗而成立的公司，并无实际业务，故辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨雅提出被害人王某平的18万元人民币已经返还的辩解及辩护人提出由于周某金、郭某江二人没有做笔录，不能确定该二人的被害人身份，该二人涉及的款项不计入被告人诈骗数额的辩护意见，从有利于被告人的角度出发，相关辩解及辩护意见本院予以采纳。被告人杨雅到案之后能如实供述其所犯罪行，认罪态度较好，依法

广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤03刑初62号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人杨雅，男。因本案，于2015年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，2015年6月5日被逮捕，现羁押于深圳市第一看守所。辩护人万某，广东XX律师事务所律师。辩护人江某清，广东XX律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检公二刑诉[2016]38号起诉书指控被告人杨雅犯集资诈骗罪，于2016年1……