（2017）辽02刑终437号

上诉人万武绪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人万武绪及其辩护人提出原审认定犯罪数额不清的上诉理由及辩护意见，经查，本案中认定上诉人犯罪数额的证据有转账汇款单、支付凭证、现金日记账本及银行存款日记账、pos机交易记录、万武绪的银行账户查询单；集资参与人的陈述；被告人的供述与辩解等，足以认定。对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人万武绪及其辩护人提出本案系单位犯罪上诉理由及辩护意见，经查，辽宁财顺有限公司大连分公司成立之后，主要从事非法吸收公众存款的经营活动，即成立之后以实施犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，本案不应认定为单位犯罪。对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人万武绪及其辩护人提出万武绪并非辽宁财顺有限公司大连分公司实际控制人，原审量刑过重的上诉理由，经查，上诉人万武绪系辽宁财顺有限公司大连分公司登记的负责人，同案杜某、易某、赵某等人均证实万武绪是大连公司的负责人，公司人员招聘及员工待遇等事项由万武绪决定，并且吸存的主要款项存入了万武绪的账户，系犯罪行为的主

上诉人万武绪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人万武绪及其辩护人提出原审认定犯罪数额不清的上诉理由及辩护意见，经查，本案中认定上诉人犯罪数额的证据有转账汇款单、支付凭证、现金日记账本及银行存款日记账、pos机交易记录、万武绪的银行账户查询单；集资参与人的陈述；被告人的供述与辩解等，足以认定。对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人万武绪及其辩护人提出本案系单位犯罪上诉理由及辩护意见，经查，辽宁财顺有限公司大连分公司成立之后，主要从事非法吸收公众存款的经营活动，即成立之后以实施犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法

辽宁省大连市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽02刑终437号原公诉机关大连市甘井子区人民检察院。上诉人（原审被告人）万武绪，男，1990年1月18日生，汉族，初中文化，系辽宁财顺投资有限公司大连分公司负责人，户籍地江苏省赣榆县，住所地沈阳市沈河区。因本案于2015年6月9日被羁押于赣榆县看守所，同年6月17日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人付尚明、孙凡，辽……