诈骗 （2019）冀11刑终515号

被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡明知他人实施网络诈骗，而事先提供信用卡，组织他人取现，其行为构成诈骗罪；其中，被告人李昶衡犯罪数额巨大，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、王磊、刘炎钊、张培远犯罪数额特别巨大。被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生、孙冬冬明知是犯罪所得而参与转账、取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生属情节严重。结合电信网络诈骗的犯罪特点及本案的具体情况，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡与上游犯罪分子形成了分层级的链条型的犯罪团伙，事先传递作案流程，交流信用卡信息，下达、接受取现指令，虽然组织形式相对松散，但目的明确，分工细致，分赃（提成）比率相对固定，每个被告人实施的犯罪均是完成网络诈骗犯罪的必要环节，故相关被告人及辩护人认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不予采纳。其中，与被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超等掌握全面活动的主要组织者不同，被告人王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡听从上层犯罪分子安排，从事盯梢、中介等辅助性活动，不是取现

被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡明知他人实施网络诈骗，而事先提供信用卡，组织他人取现，其行为构成诈骗罪；其中，被告人李昶衡犯罪数额巨大，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、孔明浩、王磊、刘炎钊、张培远犯罪数额特别巨大。被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生、孙冬冬明知是犯罪所得而参与转账、取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，被告人张心民、刘军、刘茂刚、于广久、张炬生属情节严重。结合电信网络诈骗的犯罪特点及本案的具体情况，被告人吴肖肖、耿杰、文永杰、文超、王磊、刘炎钊、孔明浩、张培远、李昶衡与上游犯罪分子形成了分层级的链条型的犯罪团伙，事先传递作案

河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）冀11刑终515号 原公诉机关河北省武邑县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴肖肖，男，汉族，1990年10月13日出生于河南省商水县，小学文化，农民，住本村，2018年9月23日，因涉嫌犯诈骗罪被河南省商水县公安局抓获，9月26日被武邑县公安局刑事拘留，10月24日被逮捕。现羁押于阜城县看守所。 辩护人董凯，河北俱时律师事务所律师。 上诉……