非法吸收公众存款 （2018）冀01刑终318号

被告人王志琰、刘某2、郝某2、张某5、宋某3、高某2违反国家金融管理法律法规，未经有关部门批准，向社会公开宣传，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案中非法吸收公众存款行为均是以中茂公司的名义实施，属于单位犯罪，被告人王志琰、刘某2、郝某2、张某5、宋某3、高某2均系单位直接责任人员，予以定罪量刑。对于被告人王志琰及辩护人提出的非中茂公司真实股东、不参与公司运作经营、指控罪名不成立等观点，经审查，在2013年4月经股权转让被告人王志琰已经成为河北中茂创业投资有限公司股东，且进过公司股东会决议并河北省工商局登记，任职公司监事，故被告人系中茂公司股东身份，被告人及辩护人提出的代持股份问题，系被告人王志琰和葛某1之间内部问题，并不影响其对外股东身份及法定职责；其次，被告人在明知中茂公司向社会集资的情况下，仍然提供二张银行卡为中茂公司吸收资金使用，为中茂公司非法吸收资金提供帮助，对其银行卡中大量资金流转情况主观上明知且予以放任；第三，根据被告人刘某2、张某5的供述，被告人王志琰作为中茂公司股东及富

王志琰非法吸收公众存款二审刑事裁定书 非法吸收公众存款

河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀01刑终318号原公诉机关河北省石家庄市裕华区人民检察院。上诉人（原审被告人）王志琰，男，1975年9月10日出生，汉族，高中文化，石家庄富华典当行经理。户籍所在地。现住。2016年2月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人ＸＸＸ、马成华，河北得正律师事务所律师。河北省石家庄市裕华……