企业借贷纠纷 （2019）豫16民终4414号

原告提供的投资协议书、承诺书、投资收益书及汇款凭证、收据虽是复印件，但能印证出2015年1月30日借条上24万元款的来源。该笔款最初以河南科源置业有限公司为项目方，河南伟星商务咨询有限公司为保证方向原告借的款，该借款原告实际汇到河南伟星商务咨询有限公司会计张婷婷的账号上。河南伟星商务咨询有限公司系被告樊星实际控制的独资企业，吸收存款以及投资担保的行为均有其个人决定，虽被告借原告的该款又重新换条，但该借款的来源及用项与被告樊星非法吸收公众存款犯罪案件有关联且是同一事实，依照法律规定，本院应裁定驳回起诉。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，裁定驳回原告豆红争（贞）的起诉。本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定：“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪线索、材料移送有关公安机关或检查机关查处，经济纠纷案件继续审理”。本案中，2015年1月30日，樊星作为借款人、王红雷作为经手人、河南科源置业有限公司作为项目方向豆红争（贞）出具的借条显

原告提供的投资协议书、承诺书、投资收益书及汇款凭证、收据虽是复印件，但能印证出2015年1月30日借条上24万元款的来源。该笔款最初以河南科源置业有限公司为项目方，河南伟星商务咨询有限公司为保证方向原告借的款，该借款原告实际汇到河南伟星商务咨询有限公司会计张婷婷的账号上。河南伟星商务咨询有限公司系被告樊星实际控制的独资企业，吸收存款以及投资担保的行为均有其个人决定，虽被告借原告的该款又重新换条，但该借款的来源及用项与被告樊星非法吸收公众存款犯罪案件有关联且是同一事实，依照法律规定，本院应裁定驳回起诉。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，裁定驳回原告豆红争

河南省周口市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫16民终4414号上诉人(一审原告)：豆红争（贞），女，汉族，1951年12月31日出生，住商水县。委托诉讼代理人：王晖，河南钟秀律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：樊星，男，汉族，1988年6月24日出生，住周口市川汇区。被上诉人（一审被告）：河南科源置业有限公司，住所地郑州市金水区南阳路324号院1号楼19房1935、1936号。法定代……