走私国家禁止进出口的货物、物品罪 （2015）大刑二初字第37号

本院认为，被告单位大连某某物流有限公司、大连某某国际货运代理有限公司、被告人李陪、宋某某、王某、刘某某、李某、褚某、谭某某无视国家法律，逃避海关监管，走私国家禁止进出口货物，情节严重，其行为均已构成走私国家禁止进出口货物罪，依法应予惩处。大连市人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李陪系被告单位大连某某物流有限公司直接负责的主管人员，被告人谭某某系被告单位大连某某物流有限公司其他责任人员，被告人李某系被告单位大连某某国际货运代理有限公司直接负责的主管人员，被告人褚某系被告单位大连某某国际货运代理有限公司其他责任人员。关于宋某某的辩护人提出的被告人宋某某不构成走私国家禁止进出口货物罪的辩护意见，经查，被告人宋某某在明知腐叶土系国家禁止出口货物的情况下，仍接受日本商人林某的邀约，积极组织货源，实施外销，在得知其出售的腐叶土被海关查扣后，仍通过短信、电子邮件等方式向林某追讨货款及洽谈合作事项，继续将腐叶土销往境外，该情况有经过认证的被告人宋某某的工作笔记、宋某某银行卡电子渠道来往账信息、王某某转付货款明细、王某某离岸账户对账单、海运提单、被告人王某、李陪、谭某某等人

经审理查明，大连某某物流有限公司（以下简称某某公司）成立于2004年6月。法定代表人李陪，全面负责公司业务。被告人谭某某系该公司操作员，按照李陪的指示操作出口货物订舱，联系车队、出具货代提单等业务。大连某某国际货运代理有限公司（以下简称某某公司）成立于2006年5月。法定代表人王某，被告人李某系该公司的实际负责人，全面负责公司业务。被告人褚某系该公司报关员，以某某公司名义进行进出口货物报关业务。2005年，被告人宋某某与日本朝日物产株式会社（ＡＳＡＨＩＴＲＡＤＩＮＧＣＯＲＰＯＲＴＩＯＮ，以下简称朝日会社）的林某（另案处理）认识，合作出口腐叶土。2008年，国家禁止出口腐叶土后，双方停止合作。2012年1月，林某向宋某某提出继续出口腐叶土至日本，被告人宋某某在明知腐叶土属于国家禁止出口货物的情况下，仍同意向林某销售腐叶土至日本。同时，林某联系被告人王某，欲通过被告人王某具体负责实施走私腐叶土，并告知其从宋某某处购买腐叶土。被告人王某接收到林某的订货通知后，安排部分人员及车辆到宋某某工厂装货，委托某某公司的被告人李陪使用虚假品名租船订舱，同时联系大连松本国际货运代理有限公司报关员被告人刘某

坎陪等犯走私国家禁止进出口货物罪一审判决书辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2015）大刑二初字第37号：辽宁省大连市人民检察院以大检公诉刑诉（2015）98号起诉书指控被告单位大连某某物流有限公司、大连某某国际货运代理有限公司，被告人李陪、宋某某、王某、刘某某、李某、褚某、谭某某犯走私国家禁止进出口货物罪一案，于2015年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大……