诈骗 （2021）冀06刑终292号

被告人朱学东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币243万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人齐东东明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名均成立。被告人朱学东提出其没有参与承兑汇票的交易过程，还的钱是刘某1借其的，刘某1用这里的钱其不知道；其辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人朱学东与刘某1之间转账等为正常的资金往来的辩护意见。经查，本案的承兑汇票经被告人朱学东卖给被害人郭某，192万元赃款最终流向由被告人朱学东控制的朱某1、许某1的农业银行卡内，并且被告人朱学东使用了其中的部分赃款用于偿还欠款；其辩护人提交的借条与本案无直接联系，故对于被告人朱学东的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人齐东东辩称其不知道本案赃款为诈骗所得，但其认为让其转交的50万元有问题，并且用其中的30万元用于制造虚假的资金流，对于其辩解意见，本院不予采纳。被告人朱学东在被宣告缓刑后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人朱学东退赔被害人部分损失

被告人朱学东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币243万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人齐东东明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名均成立。被告人朱学东提出其没有参与承兑汇票的交易过程，还的钱是刘某1借其的，刘某1用这里的钱其不知道；其辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人朱学东与刘某1之间转账等为正常的资金往来的辩护意见。经查，本案的承兑汇票经被告人朱学东卖给被害人郭某，192万元赃款最终流向由被告人朱学东控制的朱某1、许某1的农业银行卡内，并且被告人朱学

河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终292号 原公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱学东，男，1979年7月3日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为河北省沧州市任丘市。2018年7月25日因犯交通肇事罪被河北省承德市双滦区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2019年6月4日被京承高速金山岭检查站工作人员……