信用证诈骗 （2020）湘04刑终595号

上诉人周明杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用信用证骗取银行款项，数额特别巨大，其行为已构成信用证诈骗罪。周明杰因意志以外的原因，未能实际骗到款项，可依法从宽处罚。周明杰及其辩护人提出，本案系单位犯罪，犯罪主体是湖南平诚贸易有限公司，经查，上述辩解、辩护意见缺乏证据证实，且上诉人及其辩护人在本案初审、重审和二审期间均未能对检察机关提交的证明本案系非单位犯罪的相关证据提供反证，故本院对周明杰及其辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。对出庭检察机关关于平诚公司自成立以来没有实际经营场地和工作人员，没有实际经营业务，未交过任何税费，公司账户亦没有任何资产，系空壳公司，是周明杰借平诚公司名义实施犯罪，系自然人犯罪，而非单位犯罪的出庭意见，本院予以采纳。周明杰及其辩护人还提出，认定周明杰伪造《煤款结算单（预）》和《湖南大唐燃料有限公司检验通知》的证据不足，实施犯罪的是唐某，不是周明杰及本案不构成拒绝议付，而是退还，应认定为犯罪中止，经查，被告人周明杰作为平诚公司的法定代表人、负责人，对与兴皖公司签订《煤炭购销合同》，兴皖公司向银行申请开具额度为1000万元，受益人为平诚公司的信用证，但实际

上诉人周明杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用信用证骗取银行款项，数额特别巨大，其行为已构成信用证诈骗罪。周明杰因意志以外的原因，未能实际骗到款项，可依法从宽处罚。周明杰及其辩护人提出，本案系单位犯罪，犯罪主体是湖南平诚贸易有限公司，经查，上述辩解、辩护意见缺乏证据证实，且上诉人及其辩护人在本案初审、重审和二审期间均未能对检察机关提交的证明本案系非单位犯罪的相关证据提供反证，故本院对周明杰及其辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。对出庭检察机关关于平诚公司自成立以来没有实际经营场地和工作人员，没有实际经营业务，未交过任何税费，公司账户亦没有任何资产，系空壳公司，是周明杰借平诚公司名义实施

湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘04刑终595号原公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。上诉人（原审被告人）周明杰，曾用名黄应荣，男，1981年8月13日出生，汉族，大学文化，经商，户籍所在地：湖南省衡阳市蒸湘区，住江苏省昆山市。因本案于2018年5月26日被上海铁路公安处民警抓获，临时羁押在当地看守所。同年5月30日，因涉嫌诈骗犯罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，7月3日……